鲁网11月22日讯“我的账户被莫名其妙的冻结了，你们快帮我看看！”近日，一名中年男子匆匆忙忙地来到农行兰陵古镇支行咨询其银行账户为何被冻结。经柜面经理查询发现，男子的银行卡账户被广东刑侦专线临时应急冻结。网点内勤行长随即询问客户最近和哪些人进行过转账交易，是否认识这些人，客户开始不愿回答，在多
鲁网11月22日讯 “我的账户被莫名其妙的冻结了，你们快帮我看看！”近日，一名中年男子匆匆忙忙地来到农行兰陵古镇支行咨询其银行账户为何被冻结。
经柜面经理查询发现，男子的银行卡账户被广东刑侦专线临时应急冻结。网点内勤行长随即询问客户最近和哪些人进行过转账交易，是否认识这些人，客户开始不愿回答，在多番询问下承认近期确实和几个人有过转账交易，但并不认识对方。经查询该账号近期账户流水，发现客户有银证交易记录，其中掺杂几笔交易对手为个人的转账记录，笔数不多，金额在五千至一万左右。内勤行长继续询问客户是否炒股？为何在不认识对方的情况下还给对方转账？客户回答在一个叫“某某资产”APP的软件上和这些人交流过，他们承诺客户将本钱转给他们后，帮客户炒股，挣钱后将连本带息返还。
内勤行长在与客户交谈过程中发现该APP非官方软件，并且根据其阐述此形式与诈骗极为相似，便立即告诫客户此APP很有可能是诈骗人员的钓鱼软件。客户起先并不愿意相信此为诈骗，因为自身实际并无损失且有盈利，并表示在账户解封后将继续和对方进行交易。内勤行长耐心向其讲解诈骗分子以小恩小惠为诱饵吸引受害人与其进行交易，后期在进行大额转账后资金将不会返还，造成钱财损失。客户此时恍然大悟，并连连感谢网点工作人员的耐心讲解，避免了其资金损失。
现在诈骗手段层出不穷，这对银行防诈工作提出了更高要求。农行兰陵县支行一方面在厅堂人流量较大时持续开展“防诈微沙龙”活动，讲解当下新颖的诈骗手段和诈骗形式，以身边的生动案例举例说明，提醒客户时刻谨记防诈骗意识，保护好个人的信息与资金，不要随便点击不明链接、下载不明APP等；另一方面，网点工作人员将加强对厅堂异常人员的观察，关注可疑人员，特别是对于账户有异常情况的客户小心甄别，提高风险防范意识和发现问题的敏感性，提醒客户如遇到自身不了解的事项多向当地金融机构和警方寻求帮助，谨防上当受骗。（通讯员 陈梦琪）
责任编辑：王军
来源：:04 鲁网
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